证监会新规配资联络互动:2017年年度股东大会决议公告

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证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2018-0证监会新规配资43

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  2017 年年度股东大会决议公告

  一、 会议召开情况

  特别提示:

  1、证监会新规配资本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;

  2、本次股东大会不存在否决提案的情况;

  3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;

  4、本次股东大会不存在增加临证监会新规配资时提案提交表决的情况。

  一、 会议召开情况

  1、会议通知情况公司董事会于 2018 年 4 月 25 日发出《杭州联络互动信息科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-039),并在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登会议通知的公告。

  2、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 14:00。

  (2)网络投票时间为:2018 年 5 月 14 日—2018 年 5 月 15 日;其中,通过深

  圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 15 日上午

  9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

  体时间为 2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式,如果同本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  3、参加会议的方式:现场投票+网络投票

  4、会议召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长何志涛先生

  6、现场会议召开地点:杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层会议室

  会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

  二、 会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 15 名,代表股份 771897592股,占公司有表决权股份总数的 35.4545%,其中:

  1、现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表 11 名,代表股份 770726392股,占公司有表决权股份总数的 35.4007%。

  2、网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东 4 名,代表股份 1171200 股,占公司有表决权股份总数的 0.0538%。

  会议由公司董事长何志涛先生主持,公司部分董事、全部监事出席会议,高级管理人员、律师列席会议。北京市君合律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  三、 会议表决情况

  (一)、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数 0.0004%;证监会新规配资弃

  权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (二)、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

  表决结果:同意 771889092 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9989%;反对 8500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205207872 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9959%;反对 8500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0041%;弃权 0 股。

  (三)、审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (四)、审议通过《2017 年年度财务决算报告》

  表决结果:同意 771889092 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9989%;反对 8500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205207872 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9959%;反对 8500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0041%;弃权 0 股。

  (五)、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案》

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (六)、审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (七)、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

  表决结果:同意 771889092 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9989%;反对 8500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205207872 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9959%;反对 8500股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0041%;弃权 0 股。

  (八)、审议通过《关于 2018 年度对子公司担保额度的议案》

  表决结果:同意 769743334 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.7209%;反对 2154258股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%;

  弃权 0 股;

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 203062114 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.9503%;反对 2154258股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  1.0497%;弃权 0 股。

  (九)、审议通过《关于 2018 年度公司向银行金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果:同意 769743334 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.7209%;反对 2154258股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%;

  弃权 0 股;

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 203062114 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.9503%;反对 2154258股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  1.0497%;弃权 0 股。

  (十)、审议通过《关于适时出售 Qudian.Inc 股票资产的议案》

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (十一)、审议通过《关于适时出售 Razer.Inc 股票资产的议案》

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (十二)、审议通过《未来三年股东回报规划(2018-2020)》表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  (十三)、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

  表决结果:同意 718690529 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9994%;反对 4200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%;

  弃权 0 股;公司股东陈理因担任被担保公司董事,该事项构成关联交易,所以对本议案回避表决。

  本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,该项议案表决通过。

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205212172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9980%;反对 4200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0020%;弃权 0 股。

  (十四)、审议通过《关于 2018 年度会找房(北京)网络技术有限公司租房分期债权资产转让额度并提供担保的议案》

  表决结果:同意 769743334 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.7209%;反对 2154258股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2791%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 203062114 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 98.9503%;反对 2154258股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  1.0497%;弃权 0 股。

  (十五)、审议通过《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

  表决结果:同意 771894392 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的

  99.9996%;反对 3200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%;

  弃权 0 股;

  其中,中小投资者表决情况为:同意 205213172 股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.9984%;反对 3200股,占出席本次股东大会的中小投资者(含网络投票)所持有表决权股份总数的

  0.0016%;弃权 0 股。

  四、 律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、 备查文件

  1、公司2017年年度股东大会决议;

  2、北京市君合律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2018年 5 月 16日
责任编辑:cnfol001